SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-034

苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会 第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会 议于2011年8月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年8月 29日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以 投票表决的方式，审议并通过了以下议案：：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年 半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产 经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司2011年半年度报告》及《苏州固锝电子股份有限 公司2011年半年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《苏州固锝电子股份有限公司2011年半年度报告摘要》 同时刊登在2011年8月30日《证券时报》，供投资者查阅。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》。本议案尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

由于公司第三届董事会任期将届，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。 公司拟提名吴念博、唐再南、杨小平、陈俊华为公司第四届董事会非独立董事、

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提名徐小田、刘志强、温素彬为公司第四届董事会独立董事，其中温素彬为会计专 业人士（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011年第二次临 时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事成 员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。

公司现任独立董事认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公 司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。《苏州固锝电子股份有限公 司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第四届 董事会独立董事津贴发放标准的议案》，提议公司第四届董事会独立董事津贴标准 为：公司向每位独立董事每年共支付津贴五万元（含税），独立董事出席公司董事 会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。。本议案 尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

公司现任独立董事认为公司董事会制定的公司第四届董事会独立董事津贴的 预案符合公司的现实状况和长远发展，其确定程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会独立董事津贴的独立 意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司受让苏 州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案》。董事吴念博先生作为关联董事，回避 了表决。本议案尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，并 刊登在2011年8月30日《证券时报》上的《苏州固锝电子股份有限公司关于受让苏州 晶讯科技股份有限公司部分股权的公告》。

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五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》，决议于2011年9月16日下午召开2011年第二次临 时股东大会。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，并 刊登在2011年8月30日《证券时报》上的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通 知公告》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

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附：

一、非独立董事候选人简历

1、吴念博（男）1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线 电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固锝电子有限公司，任副 总经理，总经理。现任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州晶讯科技股份有 限公司、苏州晶银新材料股份有限公司董事长，苏州国发创新资本投资有限公 司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。吴念博先生是公司实际控制人， 通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票10748.56 万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。 其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券 交易所公开谴责的情形。

2、唐再南（女）1957年出生，大专学历，注册会计师，高级经济师。曾任 苏州漆器雕刻厂财务副科长、苏州瑰宝箱包有限公司财务副部长，1993年后进 入苏州固锝电子股份有限公司工作，历任公司财务经理、部长，现任公司财务 总监，同时兼任苏州通博电子器材有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公 司、苏州晶银新材料股份有限公司董事。唐再南女士通过本公司控股股东苏州 通博电子器材有限公司间接持有本公司股票285.28万股，但与持有本公司5%以 上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证 监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

3、杨小平（男），1961 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在苏州 缝纫机厂、苏州电镀厂工作，1993 年进入苏州固锝电子有限公司，历任电镀分 厂厂长，公司厂长等职务，现担任公司副总经理、董事。杨小平先生通过本公 司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票237万股，是本公司 控股股东苏州通博电子器材有限公司董事，但与持有本公司5%以上股份的香港

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润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

4、陈俊华（男），1978年出生，工商管理硕士，曾任职捷高科技人事管理， 现任香港润福贸易有限公司总经理，其不存在持有公司股份的情形，最近三年 没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开 谴责的情形。

二、独立董事候选人简历

一、徐小田（男），1946年出生，中共党员，大学本科学历，二十余年的 半导体器件研究和管理工作经历，参与过半导体、集成电路行业的企业及产品 的质量管理工作，“七五”“八五”“九五”“十五”集成电路行业规划工作， 参与过集成电路重大工程项目的立项谈判和管理工作，熟悉行业情况及国内企 业情况。现为中国半导体行业协会第五届理事会副理事长，同时兼任上海贝灵、 有研硅股独立董事。徐小田先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受 到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的 情形。

二、刘志强（男）， 1973年出生，清华大学工商管理硕士。曾任四川大学 水电学院教师，第一会达风险管理咨询师，中国水利电力对外公司投资部经理 等职务，现任和君咨询合伙人、副总经理，《和君视野》总编辑。刘志强先生 不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

三、温素彬（男），1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京理工 大学经济管理学院会计学教授、学位分委员会成员,中国会计学会理事，中国会 计学会财务管理专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会常务理事，江苏

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省数量经济与管理科学学会理事。2005年起在南京理工大学任教，2008年-2010 年任经济管理学院院长助理，现任南京理工大学管理学院副院长。温素彬先生 不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

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