SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 5, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011－026

苏州固锝电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议 于2011年6月23日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年7月3 日以传真表决与现场相结合的方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经 与会董事审议并以投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、 会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于完成收 购明锐光电股份有限公司并委派董事的议案》，公司已于2010年3月28日完成了明锐 光电股份有限公司（以下简称“明锐光电”）的股权转让程序，明锐光电成为公司 的全资子公司。现公司拟重组明锐光电董事会，并委派吴念博、汪达炜（DAVID WANG）、 吴炆皜、吴华书、滕有西担任明锐光电董事。董事长吴念博先生回避了表决。

二、 会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固 锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。

独立董事对公司预留期权授予相关事项发表了独立意见。《苏州固锝电子股份 有限公司独立董事关于公司预留期权授予相关事项的独立意见》全文刊登于巨潮资 讯网，供投资者查阅。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于A股股票期权激励计划预留股票期权

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授予相关事项的公告》全文刊登于巨潮资讯网及2011年7月5日《证券时报》，供投 资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司 董事会

二○一一年七月五日

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