SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 5, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011－028

苏州固锝电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议 于二○一一年六月二十三日以书面形式通知全体监事，并于二○一一年七月三日以 传真表决与现场相结合的方式召开。会议应到会监事3人，实到3人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事会对公司董事会依据《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计 划》（2009年）（修订稿）（以下简称《激励计划》）所确定的预留期权授予对象 名单进行了核查，认为：公司董事会依据《激励计划》确定的预留期权授予对象具 备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》与《股权激励有关事项备忘录》规定的激励对 象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

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