SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-016

苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会 第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议 于2011年4月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年4月21 日以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以 投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2011年第一季度报告的议案》，认为第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《苏州固锝电子股份有限公司2011年第一季度报告正文》及《苏州固锝电子股 份有限公司2011年第一季度报告全文》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2011年第一季度 报告正文》刊登在2011年4月22日《证券时报》，供投资者查阅。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定 年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登

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于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，供投资者查阅。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

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