SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Oct 31, 2007

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2007-87 苏州固锝电子股份有限公司第二届董事会

第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 于2007年10月19日以电话方式发出会议通知，并于2007年10月31日以传真表决方式 召开。公司9名董事全部参加了本次会议，根据《中华人民共和国公司法》及公司 《章程》的有关规定，本次会议的召开符合法定程序。全体董事以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于加强上市公 司治理专项活动的整改报告的议案》。《苏州固锝电子股份有限公司关于加强上市 公司治理专项活动的整改报告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，并刊登在2007年11月1日《证券时报》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○○七年十月三十一日

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