SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 26, 2007

股票代码：002079 股票简称：苏州固锝 公告编号：2007-42

苏州固锝电子股份有限公司

第二届董事会2007年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2007年第一次临时 会议于2007年4月20日以电话、电子邮件及传真等方式通知公司全体董事及监事，于2007 年4月25日以电话会议方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以传真表决 方式一致通过了以下决议：

• 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份 有限公司2007年第一季度报告的议案》。详细内容参看巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。

• 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于执行苏州固锝电子 股份有限公司主要会计政策和会计估计（修订稿）的议案》。公司根据财政部 2006年2月发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项 具体准则的通知》的规定，相应修订会计政策、会计估计（修订稿），并同意 以此作为2007年及其以后年度会计核算的基础和依据。《苏州固锝电子股份有 限公司主要会计政策和会计估计（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，供全体股东和投资者查询阅读。

• 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘请姚威尹先生、 陈怡景先生、李国发先生担任公司副总经理的议案》。

  • 陈怡璟（男），工商管理硕士。曾就职于台湾东京晶体（三洋）有限公司、台 湾通用器材公司、逵霖科技有限公司、台湾元耀科技有限公司，历任课长、PE/RD

经理、副总经理，执行副总经理。2007 年4 月进入苏州固锝电子股份有限公司， 担任副总经理，负责新品生产和研发。

姚威尹（男），毕业于台湾国立中央大学。曾在台湾佳能公司、新玻半导体公 司、台湾通用半导体公司，威旭通用（天津）公司、天津施普特公司等多家知 名半导体企业就职，历任工程部经理、总经理、亚太区业务副总裁、营运副总 裁、副董事长等职务。2007 年4 月进入苏州固锝电子股份有限公司，担任副总 经理，负责公司销售。

李国发（男），马来西亚人，毕业于马来亚大学,曾就职于嘉盛电子有限公司， 担任工程经理、业务经理等职务。2007 年4 月进入苏州固锝电子股份有限公司， 担任副总经理，负责LLP 产品的设计和研发。

姚威尹先生、陈怡景先生、李国发先生与本公司及本公司控股股东苏州通博电 子器材有限公司、本公司实际控制人吴念博先生之间无任何关联关系，不持有 本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向扬州扬杰电子 有限公司转让扬州扬杰电子科技有限公司股权的议案》。扬州扬杰电子科技有 限公司是由苏州固锝电子股份有限公司、扬州扬杰电子有限公司和KAIDANTZIS GEORGIOS 三方于2006 年8 月共同出资设立的中外合资企业。新公司注册资本 3200 万元人民币，其中本公司拟以现金出资 1280 万元，拥有新公司 40%的股 权，扬州扬杰电子有限公司以房产、土地使用权经评估作价1120 万元，持有公 司35%的股权，KAIDANTZIS GEORGIOS 以现金出资800 万元，拥有公司25%的股 权。2006 年 12 月本公司第一笔投资款 800 万元到位。由于扬州扬杰电子科技有 限公司成立后的试运行过程中合作方对运营目标有所不同，经友好协商，本公 司决定将其在新公司中的所有股权全部转让给扬州扬杰电子有限公司，转让价 格为812 万元人民币。

五、会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2006年度股 东大会的通知的议案》。详细内容参看巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。 特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2007 年4 月26 日