SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Audit Report / Information 2008

Mar 27, 2009

苏州固锝电子股份有限公司独立董事

对第三届董事会三次会议相关事项的独立意见

一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我对公司累计和2008年度当期对外 担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、截止报告期末（2008年12月31日），公司对外担保全部余额为0元。

2、报告期内（2008年1月1日---2008年12月31日），公司没有以任何形式、没 有为任何单位或个人提供担保。

二、公司独立董事关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规 定，作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续 聘2008年度审计机构发表如下独立意见：经核查，立信会计师事务所有限公司为公 司出具的2008年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果， 同意继续聘请立信会计事务有限公司所为公司2009年度的财务审计机构。

三、公司独立董事对公司2009年度日常关联交易事项的独立意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《公司关联交 易管理办法》等有关规定，作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，现对公司2009年日常关联交易事项，相关说明及独立意见如下：

公司与香港宝德、苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交 易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户 不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的 召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交 - 1 -

易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、公司独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司内部审计工作指引》、深证上［2008］167号《关于做好中小企业板上市公司2008 年年度报告工作的通知》和《公司内部审计制度》等有关规定，我作为公司独立董 事，对公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：

公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要 求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内 部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董 事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控 制情况。

五、关于公司募集资金2008年度存放和使用情况的独立意见：

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板 上市公司临时报告内容与格式指引第9号》等规定，我作为公司的独立董事，现对公 司募集资金2008年度存放和使用情况发表独立意见如下：

公司编制的《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公 司2008年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集 资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金项目已投产并产生较好效益，未发 现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

独立董事： 李心合、刘志强、徐小田

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