SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-020

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2022年3月24日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》，公司董 事会决定于2022年4月19日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公 司2021年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2021年年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2022年4月19日

• （1） 现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午14:00

（2） 网络投票时间：2022年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2022年4月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日9:15 至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席

• 现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

1

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

• 现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2022年4月12日（星期二）

• 7．出席对象：

• （1） 截止2022年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的 股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该受 托人不必是公司的股东。

• （2） 公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼

• 会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七

次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：

提案 编码	提 案 名 称	备 注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算事项的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2021年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于使用自有资金购买理财产品的议案	√

2

9.00	关于开展外汇衍生品业务的议案	√
10.00	关于2022年度拟向银行申请授信总量及授权 的议案	√
11.00	关于会计估计变更的议案	√
12.00	关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事 的议案	√
13.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任2022年度审计机构的议案	√

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的要求，上述议案5、6、7、8、9、10、11、12、13为影响中小投资者利益 的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单 独列示。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案7关联股东通博电子器材有限公司回避表决，亦不得接受其他股东委托表 决。议案12由于仅补充一名独立董事，故不适用累积投票制。

3、根据相关规定，公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报 告》，并将在本次股东大会述职。

4、上述议案具体内容详见公司于2022年3月26日刊载于《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股 东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股 凭证办理登记。

3

• （3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时

• 间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出 席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

• 2、登记时间：2022年4月18日 (上午8:30—11:30，下午13:30 17:00)

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝

• 电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。

• 5、现场会议联系方式

联系人：杨朔

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部 邮政编码：215153

电话：0512-68188888-2079

传真：0512-68189999

• 6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附 件。

五、备查文件

• 1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

• 2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○二二年三月二十六日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362079

• 2、投票简称：固锝投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和

• 13:00～15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月19日上午9：15，结束时间为 2021年4月19日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锝电子股份 有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大 会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，若委 托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委托书的有 效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

表决意见如下：

提案 编码	提案 名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于2021年度董事会工作报 告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报 告的议案	√
3.00	关于2021年年度报告全文及 摘要的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算事项 的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配预案	√

6

	的议案
6.00	关于2021年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于2022年度日常关联交易 预计的议案	√
8.00	关于使用自有资金购买理财 产品的议案	√
9.00	关于开展外汇衍生品业务的 议案	√
10.00	关于2022年度拟向银行申请 授信总量及授权的议案	√
11.00	关于会计估计变更的议案	√
12.00	关于独立董事任职期满离任 暨补选独立董事的议案	√
13.00	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)担任2022年 度审计机构的议案	√

说明：

1、此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见， 对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一， 选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件3：

苏州固锝电子股份有限公司

2021 年年度股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2022年4月19日（星期 二）下午14：00在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限 公司会议室召开的贵公司2021年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称 个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码 股东帐户号码 持股数量 联系地址 联系电话

日期： 年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单 位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

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