SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-050

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2021年7月7日

• 1) 现场会议时间：2021年7月7日（星期三）下午14:30

• 2) 网络投票时间：2021年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

• 行网络投票的时间为2021年7月7日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～

• 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月7日 9:15至15:00的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2021年7月1日（星期四）

• 7．出席对象：

• 1) 截止2021年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• 2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• 3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3

楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》（需特

• 别决议审议通过）

• 2、审议《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》 以上议案具体内容详见公司于2021年6月22刊载于《证券时报》和巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述1、2议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单 独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指下列股东以 外的其他股东：

• 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

• 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公 司章程>的议案》	√
2.00	《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募 集资金管理制度>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、 持股凭证办理登记。

• （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

• 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

• （3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的

• 时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理 人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

• 2、登记时间：2021年7月5日 (上午8:00—11:30，下午13:30 17:00)

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固

• 锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

• 4、现场会议联系方式

• 联系人：杨朔

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部 邮政编码：215153

电话：0512-68188888-2079

传真：0512-68189999

• 5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见 附件。

六、备查文件

• 1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议

• 2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二一年六月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362079

• 2、投票简称：固锝投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年7月7日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和

• 13:00～15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月7日上午9：15，结束时间为 2021年7月7日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固锝电子 股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案

投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《苏州固锝电子股份有限公 司关于修订<公司章程>的议 案》	√
2.00	《苏州固锝电子股份有限公 司关于修订<募集资金管理 制度>的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：

• 1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填

• 上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案，请填写具体 票数。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

附件3：

苏州固锝电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2021年7月7日（星期 三）下午14点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份 有限公司会议室召开的贵公司2021年第一次临时股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位 营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。