SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2020-064

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2020年9月15日

• 1) 现场会议时间：2020年9月15日（星期二）下午13:30

• 2) 网络投票时间：2020年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

• 行网络投票的时间为2020年9月15日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～

• 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月15日 9:15至15:00的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2020年9月9日（星期三）

• 7．出席对象：

• 1) 截止2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• 2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• 3) 公司聘请的律师。

• 8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3

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楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七届董事会非独立董事的

• 议案》，该议案适用于累积投票制表决；

• 1.01选举吴念博先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.02选举吴炆皜先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.03选举滕有西先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.04选举王懿先生为公司第七届董事会非独立董事

• 2、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七届董事会独立董事的议

• 案》，该议案适用于累积投票制表决；

• 2.01选举管亚梅女士为公司第七届董事会独立董事

• 2.02选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.03选举朱良保先生为公司第七届董事会独立董事

• 3、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七届监事会非职工代表监

• 事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；

• 3.01选举陈愍章女士为公司第七届监事会非职工代表监事

• 3.02选举蒋晓航先生为公司第七届监事会非职工代表监事

• 4、审议《关于苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会独立董事津贴发放

• 标准的议案》

以上议案具体内容详见公司于2020年8月27刊载于《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1、2、3将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3 人、监事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

上述1、2、4议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表 决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指下列股

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东以外的其他股东：

• 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

• 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举
1.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七 届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举吴念博先生为公司第七届董事会非独立 董事	√
1.02	选举吴炆皜先生为公司第七届董事会非独立 董事	√
1.03	选举滕有西先生为公司第七届董事会非独立 董事	√
1.04	选举王懿先生为公司第七届董事会非独立董 事	√
2.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七 届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举管亚梅女士为公司第七届董事会独立董 事	√
2.02	选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举朱良保先生为公司第七届董事会独立董 事	√
3.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司选举第七	应选人数（2）

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	届监事会非职工代表监事的议案》	人
3.01	选举陈愍章女士为公司第七届监事会非职工 代表监事	√
3.02	选举蒋晓航先生为公司第七届监事会非职工 代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于苏州固锝电子股份有限公司第七届董 事会独立董事津贴发放标准的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、 持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的 时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理 人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

— 2、登记时间：2020年9月11日 (上午8:00—11:30，下午13:30 17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固 锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式

联系人：滕有西

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部 邮政编码：215153

电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

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• 5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见 附件。

六、备查文件

• 1、苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

• 2、苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二〇年八月二十七日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362079

• 2、投票简称：固锝投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1票	X1票
对候选人B 投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• (3)选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和

13:00～15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日上午9：15，结束时间 为2020年9月15日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固锝电子 股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案 投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于苏州固锝电子股份有 限公司选举第七届董事会非 独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举吴念博先生为公司第七 届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴炆皜先生为公司第七 届董事会非独立董事	√
1.03	选举滕有西先生为公司第七 届董事会非独立董事	√
1.04	选举王懿先生为公司第七届 董事会非独立董事	√
2.00	《关于苏州固锝电子股份有 限公司选举第七届董事会独 立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举管亚梅女士为公司第七 届董事会独立董事	√
2.02	选举张杰先生为公司第七届 董事会独立董事	√

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2.03	选举朱良保先生为公司第七 届董事会独立董事	√
3.00	《关于苏州固锝电子股份有 限公司选举第七届监事会非 职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举陈愍章女士为公司第七 届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒋晓航先生为公司第七 届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于苏州固锝电子股份有 限公司第七届董事会独立董 事津贴发放标准的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：

1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填 上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案，请填写具体 票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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附件3：

苏州固锝电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2020年9月15日（星 期二）下午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股 份有限公司会议室召开的贵公司2020年第二次临时股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位 营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

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