SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-040

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

本公司于2017年8月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第 一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2017-032）。现将公司召开2017年第一次临 时股东大会的有关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十五次会议审

• 议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• 1) 现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午13:30

• 2) 网络投票时间：2017年9月14日—9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

• 进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日 15:00的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 6．会议的股权登记日：2017年9月8日（星期五）

• 7．出席对象：

• 1) 截止2017年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

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记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• 2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• 3) 公司聘请的见证律师。

• 8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室 二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用

• 于累计投票制表决；

• 1.01选举吴念博先生为公司第六届董事会董事

• 1.02选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事

• 1.03选举滕有西先生为公司第六届董事会董事

• 1.04选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事

• 2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累计投票制

• 表决；

• 2.01选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事

• 2.02选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事

• 2.03选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事

• 3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案适用于累计

• 投票制表决；

• 3.01选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事

• 3.02选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事

• 4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

• 5、审议《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》

• 以上议案具体内容详见公司于2017年8月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1、2、3将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3 人、监 事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的 任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

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2

上述1、2、3、4、5项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表 决单独计票，并将结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举
1.00	《关于选举公司第六届董事会董事（不含独立 董事）的议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举吴念博先生为公司第六届董事会董事	√
1.02	选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事	√
1.03	选举滕有西先生为公司第六届董事会董事	√
1.04	选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议 案》	应选人数（3） 人
2.01	选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事 的议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标 准的议案》	√
5.00	《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期	√

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权组合业务的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办 理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡、持股凭证办理登记。

• （3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为

• 准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加 表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

• 2 、登记时间：2017 年9 月12 日至2017 年9 月13 日( 上午8:00 — 11:30 ，下午 —

• 13:30 17:00)

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子

• 股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

• 4、现场会议联系方式

联系人：滕有西、李莎

地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153

• 电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

• 5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。

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六、备查文件

• 1、苏州固锝电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

• 2、苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一七年九月十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362079

• 2、投票简称：固锝投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1票	X1票
对候选人B 投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• (3)选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午3：00，结束时间为2017年9

• 月15日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏州固锝电子股份有限 公司2017年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第六届董事 会董事（不含独立董事）的 议案》	股东的选举票数 =持股数量×4
1.01	选举吴念博先生为公司第六 届董事会董事
1.02	选举吴炆皜先生为公司第六 届董事会董事
1.03	选举滕有西先生为公司第六 届董事会董事
1.04	选举陈俊华先生为公司第六 届董事会董事
2.00	《关于选举公司第六届董事 会独立董事的议案》	股东的选举票数 =持股数量×3
2.01	选举管亚梅女士为公司第六 届董事会独立董事
2.02	选举黄庆安先生为公司第六 届董事会独立董事
2.03	选举尉洪朝先生为公司第六

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	届董事会独立董事
3.00	《关于选举公司第六届监事 会非职工代表监事的议案》	股东的选举票数		=持股数量×2
3.01	选举陈愍章女士为公司第六 届监事会监事
3.02	选举蒋晓航先生为公司第六 届监事会监事
非累积投票提案
4.00	《关于公司第六届董事会独 立董事津贴发放标准的议 案》	√
5.00	《关于开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合业 务的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：

1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方 填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案，请填写具体票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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附件3：

苏州固锝电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2017年9月15日（星期五）下 午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议 室召开的贵公司2017年第一次临时股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照 复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

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