SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2016-012

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间

• 1. 现场会议时间：2016年4月25日（星期一）下午13:00

1. 网络投票时间：2016年4月22日—4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月22日15:00至2016年4月25日 15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司 会议室

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、股权登记日：2016年4月18日。

• 6、出席对象：

1. 截止2016年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

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• 1. 公司董事、监事及高级管理人员。
• 1. 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

• 3、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 （需特别决议通过）

• 4、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

• 5、《关于募集资金2015年度使用与存放的专项说明的议案》

• 6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度审计机构的议案》

• 7、《关于公司2016年向银行授信总量及授权的议案》

• 8、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》

• 9、《关于提名管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，第3、5、6、8、9项议案 将对中小投资者的表决单独计票。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理 登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单 位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡、持股凭证办理登记。

• 3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准

（不接受电话登记）。

• 4、登记时间：2016年4月20日、2016年4月21日(上午8:00—11:30，下午13:30 17:00) 5、登记地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

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2

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25

• 日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

  • 2、投票代码：362079；投票简称：“固锝投票”。

  • 3、股东投票的具体程序为：

  • 1. 买卖方向为买入投票。
• 1. 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格： 1.00元代表议案一，以此

• 类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一 下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案

1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	2.00
《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	3.00
《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	4.00
《关于募集资金2015年度使用与存放的专项说明的议案》	5.00
《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016 年度审计机构的议案》	6.00
《关于公司2016年向银行授信总量及授权的议案》	7.00
《关于调整募集资金项目投资进度的议案》	8.00
《关于提名管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》	9.00

• 3)输入委托数：

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 1. 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为

准。

• 1. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
• 1. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投

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票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投 票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票的操作流程：

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 1. 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券 账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验 码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参 加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重 新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托 的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• 1. 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州固

• 锝电子股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  • 1. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”

• 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  • 1. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
  • 1. 确认并发送投票结果。

  • 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月22日15:00至2016 年4月25日15:00的任意时间。

五、其他事项

• 1、现场会议联系方式

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地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153 电话：0512-68188888 传真：0512-68189999 联系人：滕有西

• 2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一六年三月三十一日

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附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司

2015 年年度股东大会回执

• 致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2016年4月25日（星期一）下

午13点在江苏省苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开 的贵公司2015年年度股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照

复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

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附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士），身份证号码 全

权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司2015 年年度股东大会，并按照 下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
4	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
5	《关于募集资金2015年度使用与存放的专项说明的议案》
6	《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016 年度审计机构的议案》
7	《关于公司2016年向银行授信总量及授权的议案》
8	《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
9	《关于提名管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体 指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

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