SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

江苏竹辉律师事务所

关于苏州固锝电子股份有限公司2011年度股东大会的

法律意见书

致：苏州固锝电子股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 “公司”）的委托，委派本律师出席公司2011年度股东大会（下称“本次股东大 会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于2012年3月15日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息 披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公 告”）。本次股东大会召开时间为2012年4月8日上午9点，地点在苏州高新区金 山路68号桃园度假村雅园会议室。会议由公司董事长吴念博先生主持。

本所律师经查验公告等书面文件后认为： 本次股东大会召集、召开的程序符 合法律、法规及公司章程规定。

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苏州固锝 11 年度股东会意见

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二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股份 218,423,106 股，占 公司总股份的 54.37％。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为： 出席本次股东大会人员资 格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票方式。本次股东大会以投票表决方式对公告所列 议案进行了逐项表决：

• 1、《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》，经出席会议股东所持表决权

• 数的 100%通过。

• 2、《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》，经出席会议股东所持表决权

• 数的 100%通过。

• 3、《关于 2011 年年度报告及 2011 年年度报告摘要的议案》，经出席会议

• 股东所持表决权数的 100%通过。

• 4、《关于 2011 年度财务决算报告的议案》，经出席会议股东所持表决权数

• 的 100%通过。

• 5、《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，经出席会议股东所持表决权数

• 的 100%通过。

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苏州固锝 11 年度股东会意见

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• 6、《关于募集资金 2011 年度使用与存放的专项说明的议案》，经出席会议

• 股东所持表决权数的 100%通过。

• 7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度审计机构的议

• 案》，经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

8、《关于公司 2012 年向银行授信总量及授权的议案》，经出席会议股东所 持表决权数的 100%通过。

• 9、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，经出席会议股东所持表决

• 权数的 100%通过。

10、《关于增加公司注册资本的议案》，经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

11、《关于修改公司章程的议案》，经出席会议股东所持表决权数的 100% 通过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为 ：本次股东大会的表决程序 符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

综上，本律师认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效； 本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

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苏州固锝 11 年度股东会意见

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（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司 2011 年 度股东大会的法律意见书签字页）

经办律师：李国兴

蔡明

负 责 人：朱伟

江苏竹辉律师事务所

二零一二年四月八日

地址：江苏省苏州市三香路 333 号万盛大厦 17 楼

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苏州固锝 11 年度股东会意见

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