SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2011

Mar 21, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-007

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

• 1) 现场会议时间：2011年4月12日（星期二）下午1：00

2) 网络投票时间：2011年4月11日—4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2011年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月11日15:00至2011 年4月12日15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、股权登记日：2011年4月6日。

• 6、出席对象：

• 1) 截止2011年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议

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1

和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

• 2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• 3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

• 7、公司将于2011年4月7日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大

• 投资者留意。

二、会议审议事项

• 1、审议确认以下议案：

• （1）审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;

• （2）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》;

• （3）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;

• （4）审议《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》;

• （5）审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

• （6）审议《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》;

• （7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的

议案》;

• （8）审议《关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案》;

• （9）审议《关于修订公司章程的议案》;

• （10）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

• （11）审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

• （12）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

• （13）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

• （14）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

• （15）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

• 事宜的议案》；

• （16）审议《关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；

• （17）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

• 2、独立董事向本次大会做2010年度述职报告

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2

三、参加现场会议登记方法

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

• 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股 凭证办理登记。

• 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法

• 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间 为准（不接受电话登记）。

• 4、登记时间：2011年4月7日至2011年4月11日(上午8:00—11:30，下午 —

• 13:30 17:00)

• 5、登记地点：苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公

• 司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4 月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

• 2、投票代码：362079；投票简称：“固锝投票”。

• 3、股东投票的具体程序为：

• 1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的 子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案 1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申 报，具体如下表：

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3

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、关于2010年度董事会工作报告的议案	1.00
2、关于2010年度监事会工作报告的议案	2.00
3、关于2010年度财务决算报告的议案	3.00
4、关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案	4.00
5、关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案	5.00
6、关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案	6.00
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011 年 度审计机构的议案	7.00
8、关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案	8.00
9、关于修订公司章程的议案	9.00
10、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	10.00
11、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	11.00
11.1、发行股票的种类和面值	11.01
11.2、发行方式和发行时间	11.02
11.3、发行数量	11.03
11.4、发行对象及认购方式	11.04
11.5、定价基准日和定价原则	11.05
11.6、限售期	11.06
11.7、募集资金用途及数额	11.07
11.8、上市地点	11.08
11.9、本次发行前滚存未分配利润的处臵方案	11.09
11.10、本次决议的有效期	11.10
12、关于公司非公开发行股票预案的议案	12.00
13、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案	13.00
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14.00
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案	15.00
16、关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协 议>的议案	16.00
17、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	17.00

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股

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4

弃权 3股

• 4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申

• 报为准。

• 5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联

• 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 4、投票举例

• 1) 股权登记日持有 “苏州固锝”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362079	买入	100.00元	1股

• 2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362079	买入	1.00元	1股
362079	买入	2.00元	3股

• （二）采用互联网投票的操作流程：

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证 券账户号”等相关信息并设臵服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激 活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务

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5

密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• 1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏

• 州固锝电子股份有限公司2010年年度股东大会投票”。

• 2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• 3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4) 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月11日15:00 至201年4月12日15:00的任意时间。

五、其他事项

• 1、现场会议联系方式

地址：苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部 邮政编码：215011

电话：0512-68188888

传真：0512-68189999

联系人：滕有西、杨朔

• 2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一一年三月二十二日

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6

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司 2010 年年度股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2011 年4 月12 日（星 期二）下午1 点在江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公 司2010 年年度股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业 执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

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附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司 2010年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出 席苏州固锝电子股份有限公司2010年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议 案的表决权：

案的表决权：
议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、关于2010 年度董事会工作报告的议案	1.00
2、关于2010 年度监事会工作报告的议案	2.00
3、关于2010 年度财务决算报告的议案	3.00
4、关于2010 年年度报告及2010 年年度报告摘要的议案	4.00
5、关于2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	5.00
6、关于募集资金2010 年度使用与存放的专项说明的议案	6.00
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011 年 度审计机构的议案	7.00
8、关于公司2011 年向银行授信总量及授权的议案	8.00
9、关于修订公司章程的议案	9.00
10、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	10.00
11、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	11.00
11.1、发行股票的种类和面值	11.01
11.2、发行方式和发行时间	11.02
11.3、发行数量	11.03
11.4、发行对象及认购方式	11.04

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8

11.5、定价基准日和定价原则	11.05
11.6、限售期	11.06
11.7、募集资金用途及数额	11.07
11.8、上市地点	11.08
11.9、本次发行前滚存未分配利润的处臵方案	11.09
11.10、本次决议的有效期	11.10
12、关于公司非公开发行股票预案的议案	12.00
13、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案	13.00
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14.00
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案	15.00
16、关于公司与苏州通博签署附条件生效的<股份认购协 议>的议案	16.00
17、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	17.00

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作

出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

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