SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2009

Mar 27, 2009

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2009-007

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2009 年3 月26 日召开，会 议决议于2009 年4 月18 日召开公司2008 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下：

（一）召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2009年4月18日上午9点，会期半天

• 2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2009年4月13日

• 6、出席对象：

• （1）截止2009年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

• （二）会议审议事项：

  • 1、审议确认以下议案：

  • （1）审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》

  • （2）审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》

  • （3）审议《关于2008年年度报告及2008年年度报告摘要的议案》

  • （4）审议《关于2008年度财务决算报告的议案》

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• （5）审议《关于2008年度利润分配预案的议案》

• （6）审议《关于募集资金2008年度使用与存放的专项说明的议案》

• （7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案》

• （8）审议 《关于公司2009年向银行授信总量及授权的议案》

• （9）审议 《关于增加公司经营范围的议案》

• （10）审议 《关于修改公司章程的议案》

• 2、独立董事向本次大会做2008年度述职报告

（三）会议登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份

• 证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理

• 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记 手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函在2009年4月17日17:30 前

• 送达或传真至董事会秘书室。授权委托书格式见附件

  • 2、 登记时间：2009年4月16日——17日上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

• 3 、登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证

• 券部（邮编：215011）。

（四）其它事项

1、会议联系方式：

联系人：刘立冬、杨朔

电话：（0512）68188888 传真：（0512）68189999

地址：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮

编：215011）。

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

以上议案，提请各位董事表决！

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二○○九年三月二十六日

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司 2008 年年度股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2009 年4 月18 日（星期六） 上午9 点在江苏省苏州市新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司2008 年 年度股东大会。

姓 名 身份证号 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期：2009 年 月 日 签署：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股 票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

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附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司

2008 年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州 固锝电子股份有限公司2008 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于2008 年度董事会工作报告的议案
2	关于2008 年度监事会工作报告的议案
3	关于2008 年年度报告及2008 年年度报告摘要的议案
4	关于2008 年度财务决算报告的议案
5	关于2008 年度利润分配预案的议案
6	关于募集资金2008 年度使用与存放的专项说明的议案
7	关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009 年度审计机构的议案
8	关于公司2009 年向银行授信总量及授权的议案
9	关于修改公司章程的议案

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托 人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

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委托日期：2009 年 月 日 受托日期：2009 年 月 日

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