SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2007

Jun 5, 2007

固锝电子法律意见书

江苏竹辉律师事务所

关于苏州固锝电子股份有限公司2006年度股东大会的

法律意见书

致：苏州固锝电子股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 “公司”）的委托，委派本律师出席公司2006年度股东大会（下称“本次股东大 会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于2007年4月26日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息 披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公 告”）。 因停电检修原因，公司于2007年6月1日在上述媒体刊登了变更公司股 东大会地点的补充公告。本次股东大会于2007年6月3日上午在苏州市高新区通锡 路31号公司工厂7号楼3楼会议室召开。会议由公司董事长吴念博先生主持。

经审查： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6 人，代表股份100024000 股，占 公司有表决权总股份的72.48％。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及 见证律师出席了会议。

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经审查： 出席本次股东大会人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：

• 1、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》经出席会议股东所持表 决权数的100％通过。

• 2、《2006年度董事会工作报告》经出席会议股东所持表决权数的100％通过。

• 3、《2006年度监事会工作报告》经出席会议股东所持表决权数的100%通过。

• 4、《2006 年度财务决算报告》经出席会议股东所持表决权数的 100 %通过。

• 5、《2006 年度利润分配方案》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

• 6、《关于募集资金2006 年度使用与存放的专项说明的议案》经出席会议 股东所持表决权数的 100%通过。

• 7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007 年度审计机构的 议案》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

• 8、《公司2007 年向银行授信总量及授权的议案》经出席会议股东所持表 决权数的 100%通过。

• 9、 《公司2007 年生产经营计划的议案》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

经审查 ：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，本律师认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的 表决程序合法有效。

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（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司 2006 年 度股东大会的法律意见书签字页）

经办律师：朱 伟

李国兴

江苏竹辉律师事务所

二零零七年六月三日

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