SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2007

Apr 26, 2007

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告代码：2007-44

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2007年第一 次临时会议决定于2007年6月3日在公司苏州办事处（苏州市新区狮山路199号新 地中心19楼）召开公司2006年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2007年6月3日（星期日）上午9点30分

• 2、会议地点：公司苏州办事处（苏州市新区狮山路199号新地中心19楼）

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2007年5月29日

• 5、出席对象：

• （1）截止2007年5月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

• 2、审议《2006年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2006年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2006年度财务决算报告》；

• 5、审议《2006年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于募集资金2006年度使用与存放的专项说明的议案》

7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007 年度审计机 构的议案》

8、审议《公司2007年向银行授信总量及授权的议案》

9、审议《公司2007年生产经营计划的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于2007年3月16日刊登的第二届董事会第六 次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007年6月1日 17:00 前送达或传真至董事会秘书室）。

2、登记时间：2007年5月30日至6月1日，上午9：00—11：30，下午2：30 —5：30。

3、登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限 公司证券部。

四、联系方式

本公司地址：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼

电话：0512-68189999 传真0512-68189999

邮编：215011

联系人：董事会秘书 高玉标 证券事务代表：刘立冬

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏 州固锝电子股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2007 年 5 月 29 日，我单位（个人）持有苏州固锝电子股份 有限公司股票 股，拟参加公司 2006 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。 特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会 2007年4月26日