SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2007

Jan 10, 2007

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告代码：2007-03

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 决定于2007年1月31日在苏州市会议中心沧浪厅（苏州市道前街100号）召开公司 2007年度第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2007年1月31日上午9点，会期半天

• 2、会议地点：苏州市会议中心沧浪厅（苏州市道前街100号）

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2007年1 月24日

• 5、出席对象：

• （1）截止2007年1 月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 3、审议《关于更换审计机构的议案》；

• 4、审议《关于张为佐先生辞去独立董事职务和聘请徐小田先生担任独立董

事职务的议案》。

上述第1、第3项议案的具体内容详见本公司于2006年12月20日刊登的第二届

董事会第四次会议决议公告。

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007 年1 月30 日 17:00 前送达或传真至董事会秘书室）。

2、登记时间：2007年1月29 日至1 月30日，上午9：00—11：30，下午2： 30—5：30。

3、登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限 公司证券部（邮编：215011）。

苏州固锝电子股份有限公司董事会 2007 年1 月10日