Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Management Reports 2025

Apr 23, 2025

苏州恒久光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

----独立董事 李建康

各位股东及股东代表：

本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职 的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人于2024 年5 月被选举为公司独立董事，2024 年11 月辞去公司独立董 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。现将本人2024 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人李建康：男， 1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获 西安交通大学电子科学与技术专业博士学位，教授。曾先后在太原理工大学、苏 州科技学院任教；2014年5月至今在苏州市职业大学任教。2016年1月至2021年5 月任公司独立董事、2024年5月至2024年11月任公司独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职概况

（一）出席董事会会议及投票情况

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本人2024 年度任职期间，公司共召开4 次董事会会议，本人出席了全部会 议，无缺席或委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议，所 有议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情况出现。

（二）出席股东大会会议情况

本人2024 年度任职期间，公司召开了1 次临时股东大会，本人出席会议， 事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人担任第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，2024 年度任 期期间履职情况如下：

1、作为公司审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委 员会工作细则》等相关制度的要求，参与审计委员会日常工作，出席了审计委员 会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘或 变更等相关事项进行了审阅。每季度听取公司内部审计工作报告，深入了解公司 内控制度建设及执行情况。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理 层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状 况；与年审注册会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点等情况进行充 分沟通和讨论，提高审计质量；了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作 进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。

2、作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作， 出席了薪酬与考核委员会相关会议，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核， 听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，并督促公司高级管理人员勤勉 尽责，努力工作，保障公司及股东利益，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责 任和义务。

（四）对公司进行现场调查的情况

本人2024 年度任职期间，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会会 议的机会及其他时间，对公司进行实地考察。本人听取管理层对于生产经营状况、

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内部制度的建设与执行、股东大会及董事会决议的执行等方面情况的汇报。同时， 本人与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通和交流，及时获 悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 积极对公司经营管理提出建议。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均事前进行认真 审核，必要时，向公司相关部门进行问询，并特别关注相关议案对全体股东利益 的影响，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人对公司的生产 经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及募集资金使用、定期报告、关联交 易、对外担保、对外投资等情况及时进行了解，积极有效地履行了独立董事的职 责，维护公司和中小股东的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，规范运作，诚信经营，真实、准确、完 整地完成信息披露工作，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

3、为更好地履行独立董事职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场 相关的专业知识与法律规章，不断强化对公司法人治理结构和保护社会公众投 资者的合法权益的理解与认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度任职期间，公司未发生应当披露的关联交易事项。

（二）定期报告相关事项

2024 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要 求，按时编制并披露了相关定期报告，披露了相应报告期内的财务数据和重要事 项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

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公司对定期报告的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2024 年5 月17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任高级 管理人员等议案；于2024 年8 月27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；于2024 年11 月30 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》； 董事会提名委员会对相关人员的任职资格进行了审查，上述人员的任职条件、提 名及聘任流程符合相关法律、法规、规范性文件的的要求。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部规章制度的规定，在2024 年 度任职期间，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，按规定出席公司的相关会议， 独立客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。

本人已于2024年11月辞去公司独立董事职务，在任职期间本着诚信和勤勉的 精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立 董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管 理层及其他工作人员对本人任职公司独立董事期间工作的支持，并衷心希望公司 未来能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社会和广大投资者创 造更多价值。

（本页无下文）

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（此页无正文，为苏州恒久光电科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告 签字页）

独立董事：李建康

2025 年4 月22 日

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