Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 5, 2020

证券代码： 002808 证券简称：恒久科技 公告编号： 2020-044

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于转让参股公司部分股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2017年6月26日，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于认购深圳市壹办公科技股份 有限公司发行股份的议案》。公司与深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称 “壹办公”）及其控股股东、实际控制人吴平先生签署了《股份认购协议》及《股 份认购协议之补充协议》。公司以人民币21,982,118.40元认购壹办公发行新股中 的4,414,080股。公司认购股份后所持有的股份占壹办公发行股份完成后股本总额 的27.50%。（公告编号：2017-030）

2018年6月8日，壹办公召开年度股东大会审议通过2017年度权益分派方案： 以总股本16,051,200股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增14股；此次权 益分派后壹办公总股本为38,522,880股，公司持有壹办公10,593,792股，持股比例 为27.50%。

2019年12月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 转让参股公司部分股权的议案》。同日，公司与交易方签署了《股权转让协议书》， 具体转让情况如下：

（1）公司拟将其持有的壹办公 1,147,000 股，即 2.977%的股权以人民币 500.0920 万元转让给彭璐；

（2）公司拟将其持有的壹办公 1,147,000 股，即 2.977%的股权以人民币 500.0920 万元转让给温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）；

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（3）公司拟将其持有的壹办公 1,070,000 股，即 2.778%的股权以人民 466.5200 万元转让给新余银石十五号投资管理合伙企业（有限合伙）；

公司本次合计转让壹办公3,364,000股，占壹办公总股本的8.732%，转让金额 总计14,667,040元；本次转让后公司仍持有壹办公7,229,792股，占壹办公总股本 的18.768%。

根据2019年12月26日签署的《股权转让协议书》中第一条“股权转让的价格 及转让款的支付期限和方式”的约定，彭璐、温州易津创业投资合伙企业（有限 合伙）、新余银石十五号投资管理合伙企业（有限合伙）支付股权转让款的时间 均应不晚于2020年2月29日。（公告编号：2019-079）

2020年2月29日，公司披露了《关于转让参股公司部分股权的进展公告》。 2020年2月28日，公司收到交易方彭璐、温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）、 新余银石十五号投资管理合伙企业（有限合伙）三方各自发来的函件，三方均认 为由于新冠肺炎疫情事件的发生，其所在区域属于重点疫区，导致其不能按照约 定时间履行支付股权转让款的义务。因此，上述三方诚请公司及其他协议方签署 补充协议，同意延期履行。具体延期履行的时间，待各方合理协商后，在补充协 议中明确约定。（公告编号：2020-008）

2020年5月21日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于签署参股公司<股权转让协议书之补充协议>的议案》。由于受国内疫情影响， 延缓了相关方行为的实施进程，现各方协商一致，对原协议进行变更。将“原协 议第一条股权转让的价格及转让款的支付期限和方式”中的受让方支付股权转让 款的时间应不晚于2020年2月29日，变更为不晚于2020年5月31日。原协议其他约 定内容不变。（公告编号：2020-037）

2020 年 5 月 29 日，公司通过股转系统的大宗交易方式转让了壹办公 963,100 股给彭璐，每股价格 4.36 元，成交金额 4,199,116 元。该笔股份转让完成后，公 司仍持有壹办公 9,630,692 股，持股比例为 24.9999%。公司于 2020 年 6 月 1 日 收到新余银石十五号投资管理合伙企业（有限合伙）的《说明函》：“受当下经济 环境之限，我司仍处于持续募资状态，但就我司受让贵方股权一事，我司将加快 推进资金的募集工作。待资金募足并完成基金备案后，第一时间与贵方完成上述

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协议约定的股权交割事宜。”（公告编号：2020-043）

2020 年 6 月 1 日，公司通过壹办公在全国中小企业股份转让系统指定的信 息披露平台上披露了《深圳市壹办公科技股份有限公司权益变动报告书》。

二、交易的最新进展及影响

2020 年 6 月 4 日，公司通过股转系统的大宗交易方式转让了壹办公 183,900 股给彭璐，每股价格 4.36 元，成交金额 801,804 元。该笔股份转让完成后，公司 仍持有壹办公 9,446,792 股，持股比例为 24.5225%。

至此，公司已与彭璐完成 1,147,000 股的转让事宜，其中交易金额为 500.0920 万元，对公司现金流带来积极影响，预计可产生 324.84 万元的投资收益，对公 司 2020 年度利润产生积极影响。以上投资收益为公司财务部初步测算结果，最 终数据以审计后的财务报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、后续工作安排及公司拟采取的措施

公司将继续督促温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）、新余银石十五号 投资管理合伙企业（有限合伙）履行股权转让的交割事项；就交易相关方未能按 照约定完成股权交割事宜，公司保留要求其按照《股权转让协议书》中“四、违 约责任”的约定承担违约责任的权利，以切实维护公司及广大投资者的利益。公 司亦将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险提示

截至目前，上述股权交割事宜仍在推进中。公司与温州易津创业投资合伙企 业（有限合伙）、新余银石十五号投资管理合伙企业（有限合伙）股权转让事宜 能否完成交割，尚存在重大不确定性，存在交易终止的风险。

公司将根据本次交易的后续进展情况，及时履行相应信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关 公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并 注意投资风险。

五、备查文件

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1、公司与彭璐的股权转让对账单。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

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2020 年 6 月 6 日

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