Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 3, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-040

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549 号），苏州恒久光电 科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）首次公开发行股票3,000 万股，每股发行价格为7.71 元，募集资金总额为23,130.00 万元，扣除发行费 用4,060.07 万元后，募集资金净额为19,069.93 万元。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016 年8 月9 日出具信会 师报字[2016]第115714 号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）
1	激光有机光导鼓扩建项目	14,992.10
2	有机光电工程技术中心建设项目	4,083.02
合 计		19,075.12

二、募集资金存放与管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，提高资金 使用效率和效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关规定，结合实际情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金 使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用和监督等做出了具体明确的规定。 公司对募集资金实行专户存储制度，对其使用实行严格的审批程序，以保证专款 专用。

2016 年 9 月，公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区

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支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构中国 银河证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。详见2016 年9 月12 的 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公 告》（公告编号：2016-012）。

2016 年11 月，公司及实施募投项目的公司全资子公司苏州吴中恒久光电子 科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）分别与宁波银行股份有限公司苏州高新 技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 以及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。详见 2016 年11 月17 的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签署募集资金四方 监管协议的公告》（公告编号：2016-027）。

2017 年2 月，公司在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区 支行开设募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产 品的结算，该账户已于2018 年6 月办理完毕注销手续，上述事项详见2017 年2 月14 日及2018 年6 月2 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司使用 部分闲置募集资金购买理财产品及开立募集资金理财产品专用结算账户的进展 公告》（公告编号：2017-002）、《关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公 告》（公告编号：2018-038）。

截止本公告日，募集资金专项账户开设情况如下：

开户银行银行账号用途1102021119000800184激光有机光导鼓扩建项目苏州恒久募集资金专户【注】	开户银行银行账号用途1102021119000800184激光有机光导鼓扩建项目苏州恒久募集资金专户【注】	开户银行银行账号用途1102021119000800184激光有机光导鼓扩建项目苏州恒久募集资金专户【注】	开户银行银行账号用途1102021119000800184激光有机光导鼓扩建项目苏州恒久募集资金专户【注】	开户银行银行账号用途1102021119000800184激光有机光导鼓扩建项目苏州恒久募集资金专户【注】	开户银行银行账号用途1102021119000800184激光有机光导鼓扩建项目苏州恒久募集资金专户【注】
中国工商银新技术产业开	股份有限公司苏州高
	发区支行	1102180319000156990	激光有机光导鼓扩建	项目吴中恒久
			募集资金专户
中国建设银行	股份有限公司苏州高	32250198863600001165	苏州恒久募集资金理	财产品专用结
新技术产业开	发区支行（已注销）		算账户

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开户银行	银行账号	用途
		有机光电工程技术中心建设项目苏
	75050122000184988	州恒久募集资金专户
宁波银行股份有限公司苏州高新技
术产业开发区支行		有机光电工程技术中心建设项目吴
	75050122000192881	中恒久募集资金专户

【注】：该专户即为本次完成注销的募集资金专项账户。

三、募集资金专项账户销户情况

2017 年12 月20 日，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将激光 有机光导鼓扩建项目结项，并使用节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久 补充公司流动资金。该议案已经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过。详 见2017 年12 月21 日及2018 年1 月13 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2017-072）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2018-001）。

根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司于2018 年7 月3 日将“激光 有机光导鼓扩建项目”结余募集资金（含利息收入）全部转入自有资金账户用 于永久补充流动资金，并于当日办理完毕上述账户的注销手续。公司与中国工 商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、保荐机构中国银河证券股 份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

除上述募集资金专项账户外，激光有机光导鼓扩建项目吴中恒久募集资金 专项账户将继续用于支付项目尾款。

四、备查文件

1、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行账户注销资料。

特此公告。

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苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年7 月4 日

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