Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 16, 2016

证券代码： 002808 证券简称：苏州恒久 公告编号： 2016-027

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于签署募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549 号），苏州恒久光 电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）首次公开发行股票 3,000 万股，每股发行价格为 7.71元/股，募集资金总额为 23,130.00万元，扣除发行 费用 4,060.07 万元后，募集资金净额为 19,069.93 万元。上述募集资金到位 情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年 8月 9日出具信 会师报字[2016]第115714号《验资报告》。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、 法规及《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用办法》的相关规定，2016 年11月16日，公司及公司实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有 限公司（以下简称“吴中恒久”）分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产 业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行以及保 荐机构中国银河证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。募集资金专 用账户的开户及存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	金额（元）	用途
1	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102180319000156990	47,000,000	激光有机光导鼓扩建

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	2	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000192881	3,000,000	有机光电工程技术中心建设

三、《募集资金四方监管协议》主要内容

1、甲乙丁（甲方：苏州恒久；乙方：中国工商银行股份有限公司苏州高新 技术产业开发区支行/宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行；丁 方：吴中恒久）三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方（丙方：中国银河证券股份有限公司）作为甲方的保荐机构，应当 依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监 督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场 调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查, 应当同时检查募集资金专户存储情况。

3、甲方和丁方授权丙方指定的保荐代表人郭玉良、张悦可以随时到乙方查 询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专 户的资料。

保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月（每月 10 日前）向丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当 保证对账单内容真实、准确、完整。

5、丁方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资 金净额的10%的，丁方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支 出清单。

• 6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

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应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换 后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丙方或者丁方有权单方面终止 本协议并注销募集资金专户。

8、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各 自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（ 2018年 12月 31日）后失效。

四、备查文件：

1、《苏州恒久光电科技股份有限公司、苏州吴中恒久光电子科技有限公司、中 国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国银河证券股份有限公 司募集资金四方监管协议》；

2、《苏州恒久光电科技股份有限公司、苏州吴中恒久光电子科技有限公司、宁 波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国银河证券股份有限公司募 集资金四方监管协议》。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

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2016年11月17日

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