Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 18, 2025

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-011

苏州恒久光电科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李楠女士 为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2025 年4 月18 日