Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 2, 2024

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-064

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次 会议于2024 年11 月30 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024 年 11 月27 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3 人，实际出 席的监事3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。

经审议，监事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余 募集资金1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金 额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时 注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容 详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会认为：公司本次变更“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金用 途并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展的实际情况，有利于 提高募集资金使用效率，充实公司的流动资金，符合公司和全体股东的利益。公 司本次事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监事会

2024 年11 月30 日

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