Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-045

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书 的议案》。经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格 审核通过，董事会同意聘任张冬云先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张冬云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相 关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定。自本公告披露之日起，公司董事长余荣清先生将不再代 行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-82278868 传 真：0512-82276896 电子邮箱：admin@sgt21.com 通迅地址：江苏省苏州市高新区火炬路 38 号

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2024 年8 月27 日

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附件：

张冬云： 男，1976 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经 大学硕士研究生，先后就职于海通证券研究所、中金公司研究部，拥有10 年国 内主流券商研究所卖方分析师工作岗位经验及约15 年上市公司公告消费体验经 验，并培养了自身良好的风控合规意识。自2018 年起至上市公司董办任职至今， 曾获得中国证券报2019 年度金牛董秘奖、新财富第十七届金牌董秘奖及多届界 面新闻金勋章董秘奖，先后所服务的两家上市公司股票市值都曾经历了由不足 30 亿元成长至过百亿元的稳健成长经历，给自身从业由金融产业链终端岗位转 型至前端岗位，即由作为上市公司公告的消费者转型为上市公司公告的生产者积 累了宝贵的个人成长经验。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，张冬云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规 定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

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