Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-028

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次 会议于2024 年5 月17 日在公司会议室以现场方式召开，在公司2023 年年度股 东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前 通知期限，会议通知于2024 年5 月17 日以当面及口头等方式送达。本次会议应 出席的监事3 人，实际出席的监事3 人。经全体监事共同推举，本次会议由高钟 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》； 经审议，公司第六届监事会全体监事一致同意，豁免召开第六届监事会第一 次会议的会议通知期限，定于2024 年5 月17 日在公司会议室以现场方式召开第 六届监事会第一次会议。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举高钟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字的监事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监事会

2024 年5 月17 日

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