Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-052

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二 次会议于2023 年10 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2023 年10 月23 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

经审议，监事会通过了《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《关于2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》；

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们 认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准 备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利 益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合 公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。（具体

1

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，结合公司审计工作 的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所。 经审核，监事会认为：本次拟变更会计师事务所事项符合相关法律、法规规定， 不会影响公司会计报表的审计质量，公司拟变更会计师事务所相关审议程序符合 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事 会同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2023 年度财务审计机构、内部控制审 计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的现行规 定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中 国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司

监事会

2023 年10 月26 日

2