Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 7, 2023

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2023-011

苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次 会议于2023年3月07日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年3月04 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于魏先锋先生因工作原因辞去公司监事职务，依据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，监事会同意提名吴鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（具 体内容详见同日于中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究决定，监事会同意对募投项 目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施期限延期至2023 年12 月31 日。 本次延期未改变该项目募集资金的用途和投向。（具体内容详见同日于中国证监 会指定的信息披露网站披露的相关公告）

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表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司此次对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施 期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程结合公司实际情况，审慎研究的决 定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利 影响。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监事会

2023 年3 月07 日

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