Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码： 002808 证券简称：恒久科技 公告编号： 2020-052

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次会议于 2020 年 8 月 14 日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 <2020 年半年度报告 > 全文及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司 《2020年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报 告摘要》于2020年8月28日刊登在《证券时报》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 、审议通过《关于公司 < 募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报 告 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告具体内容详见2020年8月28日的《证券时报》以及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2020年半年度存放与使 用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事 会第二十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

3 、审议通过《关于 2020 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对公司2020年半年 度计提信用减值准备和资产减值准备共计2,875,739.75元。

该议案具体内容详见2020年8月28日的《证券时报》和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度计提信用减值准备 和资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事 会第二十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

==> picture [308 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==