Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

证券代码： 002808 证券简称：恒久科技 公告编号： 2020-035

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议于 2020 年 5 月 18 日以邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2020 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人。公司监事、高级管理人员部分列席本次会议，会议由董事长余荣清 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署参股公司 < 股权转让协议书之补充协议 > 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司与相关方于2019年12月26日，签署了《股权转让协议书》（以下简称“原 协议”），公司拟转让参股公司深圳市壹办公科技股份有限公司8.732%的股权（公 告编号：2019-079）。由于受国内疫情影响，延缓了相关方行为的实施进程，现 各方协商一致，对原协议进行变更。本次签署的《股权转让协议书之补充协议》 将“原协议第一条股权转让的价格及转让款的支付期限和方式”中的受让方支付 股权转让款的时间应不晚于2020年2月29日，变更为不晚于2020年5月31日。原协 议其他约定内容不变。

本次签署补充协议事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审 议。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于签署参股公司股权转让协议书之补充协议的公

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告》。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟新增银行授信额度，授信期限一 年，授信采用信用方式。具体内容如下：

序号	授信银行名称	授信额度（万元）
1	招商银行股份有限公司苏州新区支行	5,000
合计		5,000

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合 授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”） 生产经营的资金需要，公司同意闽保信息拟向兴业银行股份有限公司福州分行申 请不超过1,000万元人民币的综合授信额度；同时，闽保信息以自有工业用地及 厂房作为抵押、持有的福建海峡银行股份有限公司284,928股作为质押、闽保信 息法定代表人林章威先生为此提供个人连带责任保证担保。

授信额度包括不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等授 信品种，综合授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。

公司董事会授权董事长或其授权人办理上述事宜，并签署上述授信事宜的各 项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件）。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综 合授信额度的公告》。

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（四）审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对涉及的公司章程部分内容 作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程（2020 年 5 月）》；以及证券时报和巨潮资讯网的《关于修改<公 司章程>的公告》。

（五）审议通过《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对董事会议事规则内容作出 修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事会议事规则（2020 年 5 月）》。

（六）审议通过《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对股东大会议事规则内容作 出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《股东大会议事规则（2020 年 5 月）》。

（七）审议通过《关于修改 < 独立董事制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对涉及的独立董事制度内容 作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事制度（2020 年 5 月）》。

（八）审议通过《关于修改 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对募集资金管理办法内容作 出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《募集资金使用管理办法（2020 年 5 月）》。

（九）审议通过《关于修改 < 证券投资管理制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对证券投资管理制度内容作 出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《证券投资管理制度（2020 年 5 月）》。

（十）审议通过《关于修改 < 融资与对外担保管理办法 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对融资与对外担保管理办法 内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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的《融资与对外担保管理办法（2020 年 5 月）》。

（十一）审议通过《关于制定 < 未来三年（ 2020-2022 ）股东回报规划 > 的议

案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司根据相关法律法规、规范性文件，结合公司经营的实际情况，制定了未 来三年的股东回报规划。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

（十二）审议通过《关于修改 < 总经理工作细则 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对总经理工作细则内容作出 修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《总经理工作细则（2020 年 5 月）》。

（十三）审议通过《关于修改 < 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公 司股份的专项管理制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对董事、监事和高级管理人 员持有及买卖本公司股份的专项管理制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度（2020 年 5 月）》。

（十四）审议通过《关于修改 < 信息披露管理制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对信息披露管理制度内容作 出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《信息披露管理制度（2020 年 5 月）》。

（十五）审议通过《关于修改 < 子公司管理制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对子公司管理制度内容作出 修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《子公司管理制度（2020 年 5 月）》。

（十六）审议通过《关于修改 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对内幕信息知情人登记管理 制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《内幕信息知情人登记管理制度（2020 年 5 月）》。

（十七）审议通过《关于修改 < 董事会审计委员会细则 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对董事会审计委员会细则内 容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事会审计委员会细则（2020 年 5 月）》。

（十八）审议通过《关于修改 < 内部审计制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对内部审计制度内容作出修

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改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《内部审计制度（2020 年 5 月）》。

（十九）审议通过《关于修改 < 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 > 的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对防范大股东及关联方占用 公司资金专项制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度（2020 年 5 月）》。

（二十）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2020年6月8日召开2020年第二次临时股东大会审议《修改<公司章 程>的议案》、《修改<董事会议事规则>的议案》、《修改<股东大会议事规则> 的议案》等相关事宜。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 22 日

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