Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

证券代码： 002808 证券简称：恒久科技 公告编号： 2020-036

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七 次会议于 2020 年 5 月 18 日以邮件和专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2020 年 5 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议由公司监事会主席高钟先生主持。公司董事会秘书及证券事务 代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对涉及的公司章程部分内容 作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程（2020 年 5 月）》以及证券时报和巨潮资讯网的《关于修改 < 公司 章程 > 的公告》。

2 、审议通过《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对监事会议事规则内容作出

修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《监事会议事规则（2020 年 5 月）》。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 22 日

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