Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码： 002808 证券简称：恒久科技 公告编号： 2020-029

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 次会议于 2020 年 4 月 24 日以邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈 2020 年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2020年第一季度报告正 文》于2020年4月29日刊登在《证券时报》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议通过，同意聘任朱铭伟先生为公司副总经理、董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日

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