Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 3, 2020

证券代码： 002808 证券简称：恒久科技 公告编号： 2020-009

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）第四 届董事会第十八次会议于 2020 年 2 月 28 日以邮件和专人送达的方式通知了全体 董事，会议于 2020 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董 事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署 < 股权收购协议之补充协议 > 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司与林章威先生于 2019 年 11 月 1 日，签署了《股权收购协议》。由于受 国内疫情影响，延缓了林章威先生购买恒久科技股票行为的实施进程，并且公司 通过咨询得知中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司不再受理《股权收购协 议》中约定的股份限售手续。董事会同意公司与林章威先生签署《股权收购协议 之补充协议》。

《股权收购协议之补充协议》对《股权收购协议》的 1.7.1 条、1.7.2.1 条、 1.7.2.2 条、1.5.3 条进行了修改，内容涉及林章威先生购入股票时限、限售安排 以及公司收购价款 22%尾款的支付安排。

本次签署补充协议事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审 议。

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• （http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<股权收购协议之补充协议>的公告》

（公告编号：2020-010）。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司与林章威签署的《股权收购协议之补充协议》。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 4 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==