Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-069

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六 次会议于2019 年10 月28 日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019 年11 月1 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董 事7 人。公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主 持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署<股权收购协议>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司与福建省闽保信息技术股份有限公司（简称“标的公司”） 实际控制人林章威签署《股权收购协议》。根据福建中兴资产评估房地产土地估 价有限责任公司出具的《苏州恒久光电科技股份有限公司拟股权收购所涉及的福 建省闽保信息技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（闽中兴评字

（2019）第PA20017 号），本次交易的评估基准日为2019 年5 月31 日，在本次 交易的评估基准日，标的公司采用市场法评估得到的标的公司股东全部权益价值 为203,090,000.00 元（以资产基础法和市场法进行评估，并选用市场法评估结 果作为最终评估结果）。在转让方林章威对标的公司2019 年、2020 年、2021 年、

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2022 年、2023 年和2024 年业绩承诺的基础上，经协商一致，交易双方同意标的 公司100%股权的估值为196,000,000.00 元。据此，公司拟以现金139,664,517.25 元受让林章威所持标的公司22,897,000 股股份（占标的公司总股本的比例为 71.26%）。

本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次股权 收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。具体内容详见2019 年11 月2 日公司刊登在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购协议的公告》（公告 编号：2019-070）。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经董事会审议通过，同意聘任李雪阳先生为公司证券事务代表，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见2019 年11 月2 日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告 编号：2019-071）。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司与林章威签署的《股权收购协议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年11 月2 日

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