Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-067

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘 书、财务总监（财务负责人）孙仕杰女士，因工作重点的调整，申请辞去公司 财务总监（财务负责人）职务，孙仕杰女士辞去公司财务总监（财务负责人） 职务后，将继续担任公司副总经理、董事会秘书。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《苏州恒久光电 科技股份有限公司章程》等相关规定及辞职报告，孙仕杰女士辞去财务总监（财 务负责人）的书面辞职报告自报告送达董事会之日起生效。

公司及董事会对孙仕杰女士在担任公司财务总监（财务负责人）期间为公 司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司于2019 年10 月28 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长、总经理余荣清先生提 名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任冯芬兰女士为公司财务总 监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次变更公司财务负责人事宜发表了同意的独立意见。

冯芬兰，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中级会计师。1997年10月至2003年3月任瑞芳电子(苏州)有限公司主办会计；2003 年4月至2004年3月任普乐斯吉克(苏州)有限公司会计主管；2004年4月至2009年3 月任苏州恒久光电科技股份有限公司会计主管；2009年4月至今，任苏州恒久光 电科技股份有限公司财务经理。

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截至本公告发出之日，冯芬兰女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民 法院网查询，冯芬兰女士不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电科 技股份有限公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会 2019 年10 月29 日

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