Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-050

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议于2019 年8 月16 日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019 年 8 月26 日以现场与通讯结合方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，其 中独立董事朱雪珍女士、独立董事潘晓珍女士以通讯方式出席会议。公司监事、 高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见2019 年8 月28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 内容。《2019 年半年度报告摘要》于2019 年8 月28 日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

• 2、审议通过《关于募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

该报告具体内容详见2019 年8 月28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资 金2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2019-052）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019 年

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

• 8 月28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  • 3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请人民币8,000 万元的综合授信 额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。

该议案具体内容详见2019 年8 月28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号： 2019-053）。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司根据财政部于2019 年4 月30 日发布的《关于修订印发2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求对公司会计政策进 行合理变更。

上述事项具体内容详见2019 年8 月28 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政 策变更的公告》（公告编号：2019-054）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019 年 8 月28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

2019 年8 月28 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2