Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2019

May 22, 2019

证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-033

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一 次会议于2019 年5 月19 日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019 年 5 月22 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署<股权收购框架协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2019 年4 月29 日，公司与福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“闽 保股份”）实际控制人林章威签署了《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协 议》”），公司有意以支付现金的方式购买林章威所持有的闽保股份22,897,000 股股份（以下简称“标的股权”），该标的股权占闽保股份总股本的71.26%（以 下简称“本次交易”）。具体内容详见2019 年4 月30 日公司刊登在证券时报、证 券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2019-028）。

根据本次交易的进展情况，经交易双方友好协商，拟对《框架协议》进行补

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充，并签署《股权收购框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

根据《补充协议》约定，自公司董事会审议通过后十个工作日内，林章威应 将其所持闽保股份22,897,000 股股份（占闽保股份总股本的71.26%）质押给公 司，与公司签署股权质押合同，并办理完成质押登记手续。上述股权质押办理完 成之后五个工作日内，公司向林章威支付人民币4,000 万元作为本次交易的订 金。在交易各方签署正式股权收购协议并生效后，该等订金款项可作为公司向林 章威支付的股权收购价款的一部分予以抵扣。董事会授权公司董事长全权办理后 续股权质押合同签署、股权质押登记等相关事宜。

具体内容详见2019 年5 月23 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券 报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权 收购框架协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-034）。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司与林章威签署的《股权收购框架协议之补充协议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会 2019 年5 月23 日

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