Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 15, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-059

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次 会议于2018 年10 月12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事，会议 于2018 年10 月15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7 人，实际参 与表决董事7 人，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在保持公司中、英文全称和证券代码不变的基础上，公司证券简称由“苏州 恒久”变更为“恒久科技”，能更全面反映公司业务特征及战略发展格局，符合 公司未来经营发展规划。

上述事项具体内容详见2018 年10 月16 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司证券简称的公告》（公告编号：2018-060）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司 2018 年10 月16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立 董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年10 月16 日

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