Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 27, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-055

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次 会议于2018 年9 月21 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2018 年9 月27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监 事3 人，会议由监事会主席高钟先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划 的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光 电子科技有限公司）自该议案审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民 币5,600 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够 提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

上述事项具体内容详见2018 年9 月28 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-056）。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第三次会议决议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2018 年9 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==