Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

苏州恒久光电科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，作为苏州恒久光电 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司于2018 年5月18日召开的第四届董事会第一次会议，认真审议了公司关于聘任总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的各项议案。经充分讨论后， 基于客观、独立判断的立场，我们发表了如下独立意见：

我们对公司本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的教育 背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查。我们认为，本次被聘任的公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员具备相关专业知 识，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任 职资格。

本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的聘任程序符合法律 法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规 定。

我们认为，公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员 的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全 体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘任余荣清先生为公 司总经理，聘任兰山英女士、张培兴先生、施建豪先生、孙仕杰女士为公司副总 经理，聘任孙仕杰女士为公司董事会秘书、财务负责人。

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（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页

独立董事签名：

李建康：

朱雪珍：

潘晓珍：

签署日期：2018年5月18日

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