Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-033

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5 月18 日 召开2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案》。

经股东大会审议通过，选举余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清 先生为第四届董事会非独立董事，选举李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士为 第四届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年。上述人员简历详见2018 年4 月25 的《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。

公司于2018 年5 月18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举余荣清先生为公司第四届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 会议同时审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》， 确定了董事会各专门委员会的委员名单，其中董事会审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计 委员会中主任委员（召集人）为会计专业人士。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场

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禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数 比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审 核无异议。

因任期届满，闵建国先生、方明先生不再担任公司非独立董事职务；方世南 先生、俞雪华先生不再担任公司独立董事职务。截止本公告日，上述四位董事未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述四位董事在任职期间 勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公 司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

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2018 年5 月19 日

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