Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-034

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5 月18 日 召开2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届 监事会非职工代表监事的议案》。

经股东大会审议通过，选举高钟先生、魏先锋先生为第四届监事会非职工代 表监事。公司于2018 年4 月23 日召开职工代表大会，选举徐才英女士为公司第 四届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见2018 年4 月25 的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）及《公司职工代表监事 换届选举的公告》（公告编号：2018-027）。

公司于2018 年5 月18 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届监事会主席的议案》，选举高钟先生为公司第四届监事会主席， 任期三年，自监事会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文 件中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，不属于失信被执行人。公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或 者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监

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事未超过公司监事总数的二分之一。

因任期届满，赵同双先生、施雄先生不再担任公司非职工代表监事职务。上 述两位监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

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2018 年5 月19 日

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