Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-036

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2018 年5 月18 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。

本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。由全体监事共同推举高钟先生主持 会议。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第四届监事会全体监事一致同意，豁免召开第四届监事会第一次会议的 会议通知期限，定于2018年5月18日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会 第一次会议。

2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会选举高钟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会

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审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

高钟先生简历详见2018 年4 月25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第一次会议决议。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2018 年5 月19 日

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