Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

苏州恒久光电科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，作为苏州恒久光电 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司于2018 年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议，认真审阅了各项议案。经充分 讨论后，基于客观、独立判断的立场，我们对于本次会议审议的各项议案发表了 如下独立意见：

1、关于公司2017 年度内部控制评价报告及2017 年度内部控制规则落实自 查表的独立意见

经核查，公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政 法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治 理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进 行，公司经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，内部控制规则 得到有效的执行，不存在重大缺陷。公司提交的《2017年度内部控制评价报告》、 《2017年度内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制体系的建设及实 施情况，客观评价了公司内部控制的运行情况。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《2017年度内部控制 评价报告》及《2017年度内部控制规则落实自查表》发表了同意的独立意见。

2、关于公司募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，公司募集资金2017年度存放与使用情况符合相关法律、法规和《公 司章程》、《募集资金使用管理办法》等公司制度的规定。公司在募集资金存放 与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情

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形。公司董事会编制的《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《募集资金2017年度 存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

3、关于公司2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的独 立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关规定，我们对公司2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，报告期内公司 未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前时期发生 并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《2017年度控股股东 及其他关联方资金占用情况专项报告》发表了同意的独立意见。

4、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见

公司2017 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、 《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金 分红》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资 金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发 展的需要，同时给予投资者稳定、合理的回报。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司2017 年 度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。

5、关于续聘2018 年度会计师事务所的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格， 具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程 中，始终坚持独立审计的原则，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，

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其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成 了公司委托的各项审计工作。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘2018年度 会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。

6、关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见

经核查，公司与珠海东越数码科技有限公司、亿码科技（苏州）有限公司之 间的关联交易为正常经营交易；该交易价格按照市场价格定价，公开、公平、公 正，符合公司利益，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形；关联交易 也不存在使公司对上述关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响； 公司董事会在审议此次关联交易事项时无需回避表决的董事，表决程序合法、合 规。因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于增加2018年度 日常关联交易预计额度的议案》发表了同意的独立意见。

7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一 定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周 转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的 表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险 控制措施。因此，我们一致同意，自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障 正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有 资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过3亿元人民币，并提请股东 大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

8、关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2017]30 号）相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、 深圳证券交易所的有关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

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东利益的情形。因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于会 计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

9、关于调整公司董事会成员人数的独立意见

公司本次调整董事会成员人数，目的在于进一步优化公司治理结构、提高决 策效率，本次调整合理合法，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形，不会对公司正常的经营管理产生不良影响。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于调整公司董事 会成员人数的议案》发表了同意的独立意见。

10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独 立董事候选人的独立意见

经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人 的简历和相关资料，充分了解了被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认 为：各候选董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的 职责要求。本次公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程 序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意， 本次换届选举合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。

经审查，第四届董事会非独立董事候选人余荣清先生、兰山英女士、张培兴 先生、余仲清先生；独立董事候选人李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士；均 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执 行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。

因此，我们同意提名余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生为 第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女 士为第四届董事会独立董事候选人。

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11、关于公司董事2018 年度薪酬（津贴）方案的独立意见

经核查，我们认为该董事薪酬（津贴）方案结合了目前公司所处行业特点、 发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于公司持续稳定健康的 发展，符合公司及中小股东的长远利益。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事2018 年度薪酬（津贴）方案的议案》发表了同意的独立意见。

12、关于公司高级管理人员2018 年度薪酬方案的独立意见

经核查，我们认为该高级管理人员薪酬方案结合公司的实际经营情况制定 的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司 高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的 长远发展，符合公司及全体股东、特别是中小股东的长远利益。

因此，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司高级管理 人员2018 年度薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

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（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页

独立董事签名：

方世南：

俞雪华：

李建康：

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签署日期：2018年4月23日