Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-023

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于调整公司董事会成员人数的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月23 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员 人数的议案》，具体内容如下：

一、调整董事会成员人数构成

为进一步优化公司治理结构、提高决策效率，公司董事会决定将董事会成员 人数由9 人调减至7 人，其中独立董事3 人，并根据本次调整，修订《公司章程》 及《董事会议事规则》相关条款。本次董事会成员人数调整不存在损害公司和股 东利益的情形，符合公司发展的实际情况，不会对公司正常的经营管理产生不利 影响。

二、授权事项

公司提请股东大会授权公司董事会负责向工商行政管理机关办理公司董事 会成员人数调整所需的相关备案登记手续。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事 会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提交公司2017 年度股东大会审议。

特此公告。

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