Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 13, 2018

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-009

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三 届监事会任期将于2018 年3 月17 日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、 第四届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，公司尚在积极筹备换届相关 工作，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。

公司将积极筹备、推进换届选举相关工作，并履行相应的信息披露义务。在 董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体 成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行 董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不 会影响公司的正常运营。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年3 月14 日

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