Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-067

苏州恒久光电科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议于2017 年12 月15 日以专人送达的方式发出了会议通知，会议于2017 年12 月20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵同双先生主持， 会议应到监事3 人，实际出席会议监事3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见2017 年12 月21 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 新增商业保理业务相关会计估计的公告》（公告编号：2017-069）。

• 2、 审议通过《关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见2017 年12 月21 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

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全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-070）。

• 3、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见2017 年12 月21 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-071）。

4、 审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资 金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项具体内容详见2017 年12 月21 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2017-072）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议

苏州恒久光电科技股份有限公司

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