Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-060

苏州恒久光电科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议于2017年11月24日以电子邮件、专人送达等方式发出了会议通知，会议于 2017年11月30日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集与主 持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了满足公司业务发展需求，合理、有效地利用财务杠杆作用，提高公司的 资金利用率。公司拟向银行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度，授信 期限为一年，授信采用信用方式。

上述事项具体内容详见2017 年12 月1 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-061）。

2、 审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电 科技股份有限公司内部审计制度》等有关规定，聘任邹海霞女士为公司内部审计 部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述事项具体内容详见2017 年12 月1 日公司刊登在证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2017-062）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十八次会议决议；

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年12 月1 日

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