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Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2017
Apr 23, 2017
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Board/Management Information
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苏州恒久光电科技股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
----独立董事 李建康
各位股东及股东代表：
自2016 年1 月任苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定要求 公正、独立地履行职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将2016 年 度本人履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2016 年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的相关会议， 并独立、客观、审慎地作出判断，为公司董事会的科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议及投票情况
2016 年度，公司共召开6 次董事会会议。本人列席了1 次董事会，并出席 了自担任公司董事后召开的所有4 次会议，无缺席情况，对各次董事会会议审议 的相关议案，均无异议，全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2016 年度，公司召开了1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人出席了 全部会议。
（三）出席董事会专门委员会会议及投票情况
2016 年度，公司召开了2 次战略委员会会议，本人出席了自担任公司战略 委员会委员后召开的1 次会议，无缺席情况，对议案认真审议，投了赞成票，没 有反对或弃权的情况。
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二、发表独立意见的情况
本人作为公司独立董事，在2016 年度对以下事项发表了同意的独立意见， 不存在发表保留、反对或无法发表意见的情形。
| 会议日期 | 会议名称 | 发表独立意见的事项 | 意见类型 |
|---|---|---|---|
| 2016 年4 月12 日 | 第三届董事会第六次会议 | 关于参股子公司关联交易的独立意见 | 同意 |
| 2016 年9 月8 日 | 第三届董事会第七次会议 | 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 | 同意 |
| 2016 年11 月16 日 | 第三届董事会第九次会议 | 关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见关于聘任财务负责人的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
2016 年度，本人利用召开董事会、股东大会及其他会议的机会，多次对公 司进行现场考察，并与公司经营管理层进行交流与沟通，及时了解公司经营动态， 结合自身专业优势，为公司长远发展出谋划策。平时也经常通过电话等方式积极 与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员开展交流与沟通，及时获 悉公司重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
-
有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认 真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专 业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
-
独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度 等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
- 监督和核查董事、高管履职情况，以促进董事会决策的科学性和客观性，
完善公司的法人治理。
- 积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切 实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
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意识。
五、董事会专门委员会履职情况
本人任董事会战略委员会委员，出席了任职后战略委员会召开的1 次会议， 对公司使用募集资金向全资子公司增资事项进行了审议。
六、其他事项
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1、2016 年度，未有提议召开董事会情况发生。
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2、2016 年度，未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
-
3、2016 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、本人联系方式
邮箱：[email protected]
2017年，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求， 继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单 位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董 事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护 公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度 独立董事工作的支持，谢谢！
特此报告
独立董事：李建康
2017 年4 月20 日
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