Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 23, 2017

苏州恒久光电科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

----独立董事 董兴法

各位股东及股东代表：

本人在2016 年担任苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事期间，严格按 照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定要求公正、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2016 年度本人履职情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2016 年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的相关会议， 并独立、客观、审慎地作出判断，为公司董事会的科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会会议及投票情况

2016 年度，本人出席了任职期间的2 次董事会会议，对各次董事会会议审 议的相关议案，均无异议，全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）出席股东大会会议情况

因本人于2016 年1 月离任公司独立董事，故未出席股东大会会议。

（三）出席董事会专门委员会会议及投票情况

2016 年度，本人出席了任职时董事会战略委员会召开的1 次会议，对议案 认真审议，投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

本人作为公司独立董事，在2016 年度对以下事项发表了同意的独立意见， 不存在发表保留、反对或无法发表意见的情形。

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序号	会议日期	会议名称	发表独立意见的事项	意见类型
1	2016 年1 月6 日	第三届董事会第四次会议	关于选举李建康担任公司独立董事的独立意见	同意
2	2016 年1 月18 日	第三届董事会第五次会议	关于公司2015 年度利润分配方案的独立意见关于聘请公司2016 年度审计机构的独立意见关于公司2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人利用召开董事会及其他会议的机会，对公司进行现场考察， 并与公司经营管理层进行交流与沟通，及时了解公司经营动态，结合自身专业优 势，为公司长远发展出谋划策。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切 实加强对公司和投资者利益的保护能力。同时关注公司的经营、治理情况；对于 提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问， 在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事 会决策的科学性和客观性。

五、董事会专门委员会履职情况

本人任董事会战略委员会委员，出席了战略委员会召开的1 次会议，与其他 委员一起，在认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司影响的基础上，深入 探讨行业发展趋势，结合公司发展战略要求，对公司生产经营目标和对策措施提 出建议。

六、其他事项

• 1、2016 年度，未有提议召开董事会情况发生。

• 2、2016 年度，未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。

• 3、2016 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、本人联系方式

邮箱：dongxfa@mail.usts.edu.cn

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八、其他说明

本人已于2016 年1 月离任公司独立董事。对于公司董事会、经营管理层和 相关人员在本人履职过程中给予的大力支持和帮助，表示衷心地感谢！

特此报告

独立董事：董兴法

2017 年4 月20 日

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